Mặc dù mới hoạt động từ đầu năm 2019 cho đến nay, song đường dây này đã thiết lập hệ thống “chân rết” ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai và lôi kéo hàng triệu tài khoản tham gia cá cược với số tiền giao dịch cờ bạc qua tài khoản ngân hàng khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 với các thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt các cơ quan chức năng với hàng ngàn tài khoản đăng ký, ước tính tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hà NộiThuê 10 người viết lập trình, vận hành game cờ bạc, ông trùm Nguyễn Minh Thành chỉ mất 4 tháng để dụ 6 triệu người mở tài khoản chơi, nạp hơn một nghìn tỷ đồng. Có người từng nạp tiền vào tài khoản cá cược trên các ứng dụng cờ bạc online hơn 15 tỉ đồng.
Nhưng cũng trong tích tắc, sạch tiền trong tài khoản chơi. “Ban đầu thấy bạn đánh tài xỉu trên đó, tôi chơi thử, rồi ghiền. Cứ lâm vào không thể nào dứt ra được. Càng đánh càng thua, nợ ngày càng chất đống, lên đến tiền tỉ”, Đ. Theo Đ., hầu như app (ứng dụng) cờ bạc online nào anh cũng từng chơi, từ Fun…, Su…, BK…, M…, W…, cho đến FB…, Ku…, Go… Suốt 10 năm, Đ.
Có thể bạn quan tâm
Càng thua, người chơi càng cay cú, càng đổ tiền vào tài khoản gỡ gạc, như vậy tài sản càng bị mất đi, đến lúc tán gia bại sản cũng không dứt ra được. Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an, trong vài năm gần đây, mỗi năm có hàng trăm chuyên án liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng được triệt phá. Triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng hơn 100 tỷ đồng Tháng 1/2023, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với quy mô trên 100 tỷ đồng đã bị triệt phá. Rửa tiền kiểu này còn dễ dàng hơn nếu các trang đánh bạc được ngân hàng tiếp tay, tất nhiên là thông qua con đường “mua chuộc” các nhà băng này. Các trang đánh bạc bất hợp pháp cho phép tội phạm ảo rửa tiền bẩn dễ dàng, do lẽ cả danh tánh và địa điểm của người chơi đều có thể ẩn giấu.
Người thất nghiệp có thể được nhận 26,5 triệu đồng/tháng
Theo đó, mỗi tài khoản tại đây ứng với một mã, khi một tài khoản mới được lập phải tìm được người giới thiệu F0 và tài khoản này sẽ trở thành F1, cứ như thế hình thành một mạng lưới chằng chịt, phân tầng. Mỗi lần con bạc nạp tiền, đại lý sẽ nhận được 25% tổng tiền nạp và nhận thêm từ 1-3% hoa hồng khi đạt được các cột mốc doanh thu bạc, vàng, bạch kim, kim cương, vip. Q cho biết, đối với CTV, mức hoa hồng sẽ được hưởng khoảng từ 10-15% trên tổng số tiền nạp của con bạc. Hay như trang đánh bạc Happy Luke giới thiệu đặt máy chủ tại Thụy Điển, với cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin cho các con bạc.
Bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi chống phá Nhà nước
Tương tự, một clip khác ghi lại cảnh cô gái định nhảy cầu vì nợ 600 triệu đồng, may mắn gặp “boss kéo” tên Phương Hằng Master. Dù có lời “trách nhẹ”, Bảo Las Vegas vẫn mời Long ngồi vào sòng online, hướng dẫn đặt cược. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần có cơ chế hợp tác quốc tế chặt chẽ trong phòng chống tội phạm để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, tên miền ở nước ngoài cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm. Ngoài ra, mỗi một đường dây bị triệt phá thì đường dây khác lập tức rút kinh nghiệm, tổ chức lại một cách quy củ, chặt chẽ hơn và thay đổi cách thức hoạt động ngày càng tinh vi.
Con bạc có thể chọn các hình thức như Internet Banking (chuyển khoản qua mạng), thẻ cào điện thoại, tài khoản của hầu hết ngân hàng tại Việt Nam, ví điện tử Momo, thậm chí Zalo Pay, Viettel Pay…đều có thể nạp được. Qua kiểm tra hệ thống cho thấy đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Tuy nhiên, đa phần cổng game cờ bạc không cho người chơi quyền lựa chọn mức cược mà do hệ thống “phân luồng” dựa vào số tiền ảo có trong tài khoản của người chơi. Mặt khác, việc các ngân hàng vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý giao dịch, chưa phân định được daga88 đâu là tiền giao dịch từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đâu là tiền đáng ngờ từ hoạt động cờ bạc, cộng với những quy định về bảo mật thông tin khách hàng dẫn đến các tội phạm có cơ hội để lợi dụng, thực hiện hoạt động rửa tiền bất chính. Đơn cử như vụ cờ bạc trực tuyến núp bóng game bài Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã gây rúng động xã hội bởi số tiền giao dịch cờ bạc cực lớn, lên tới 9.000 tỷ đồng. Sử dụng các cổng thanh toán trung gian phục vụ hoạt động cờ bạc; sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền ảo trực tiếp trên website hoặc sử dụng qua các cổng dịch vụ thanh toán trung gian để chuyển đổi từ tiền ảo sang tiền đánh bạc.
- Như vậy, pháp luật đã có quy định cụ thể về chức năng phòng chống rửa tiền của ngân hàng.
- Sau vài câu hỏi han và lên xe “giải cứu”, cô gái được “kéo” thắng đúng số tiền đang nợ chỉ trong vài phút.
- Vàng, trang sức mà bố mẹ chị tặng con gái ngày đi lấy chồng, chị cũng phải bán lấy tiền để trả nợ cho anh.
- Tuy nhiên, dù tán gia bại sản như vậy nhưng theo T., vẫn chưa làm anh tỉnh ngộ.
Trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, được trả khoảng 25 triệu đồng/tháng. Cường và Trung Thành quản lý giao diện và phần mềm game bài trên các nền tảng di động iOS và Android và website. Cho đến khi sự việc im ắng trở lại, các đối tượng lại tiếp tục mở cửa game bài và tìm mọi cách để thu hút người chơi như phần thưởng lớn, tặng gift code, x2 tiền nạp… Thậm chí một số hoạt động nạp tiền từ thẻ cào hoặc ngân hàng cũng được tạm dừng để lực lượng chức năng không truy ra được tung tích những kẻ đứng sau.